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規程01：定款
第1章 総則
第1条（商号）
当社の商号は、キャロットソフトウェア株式会社（英文表記：Carrot Software Co., Ltd.）と称する。
第2条（目的）
当社は、次の事業を行うことを目的とする。
  (1) コンピュータソフトウェアの開発、販売、運用及び保守
  (2) 情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
  (3) 船舶等における通信・制御システム及びハードウェアの研究、開発、各種検証並びに販売
  (4) クラウドインフラ及びIT導入に関するコンサルティング業務
  (5) 前各号に付帯または関連する一切の事業
第3条（本店の所在地）
当社は、本店を東京都千代田区に置く。
第4条（機関）
当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
  (1) 取締役会
  (2) 監査役
第5条（公告方法）
当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。
第2章 株式
第6条（発行可能株式総数）
当社の発行可能株式総数は、3,200株とする。
第7条（株券の不発行）
当社の株式については、株券を発行しない。
第8条（株式の譲渡制限）
当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第9条（株主名簿管理人）
1. 当社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
第10条（株式取扱規程）
当社の株式に関する取扱い、手数料、並びに株主の権利行使の手続等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める「株式取扱規程」による。
第3章 株主総会
第11条（招集）
定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。
第12条（招集権者および議長）
1. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき代表取締役社長が招集し、議長となる。
2. 代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。
第13条（決議の方法）
1. 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第4章 取締役および取締役会
第14条（取締役の員数）
当社の取締役は、3名以上とする。
第15条（取締役の選任）
1. 取締役は、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
第16条（取締役の任期）
1. 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
第17条（代表取締役および役付取締役）
1. 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選任し、必要に応じて専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
第18条（取締役会の招集通知および議長）
1. 取締役会は、代表取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
第19条（取締役会の決議の省略）
当社は、会社法第370条の要件を満たすときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第5章 監査役
第20条（監査役の員数）
当社の監査役は、1名以上とする。
第21条（監査役の選任および任期）
1. 監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第6章 計算
第22条（事業年度）
当社の事業年度は、年1期とし、毎年9月1日から翌年8月末日までとする。
第23条（剰余金の配当の基準日）
当社の期末配当の基準日は、毎年8月末日とする。
附　則
第1条（施行日）
本定款は、2026年9月1日より施行する。



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